Neue Dynamik im Kampf gegen Geldwäsche: Berufungsgericht stärkt Corporate Transparency Act

Das Corporate Transparency Act (CTA), ein wichtiger Pfeiler im Kampf gegen Geldwäsche, hat nach einem wegweisenden Urteil eines Berufungsgerichts neuen Auftrieb erhalten. Das Gesetz schreibt vor, dass Inhaber kleiner Unternehmen bis zum 1. Januar ihre Daten beim Financial Crimes Enforcement Network ...